캄보디아 '후이원페이'로 7천억 범죄자금 세탁…30대 구속기소

캄보디아 후이원그룹의 결제시스템을 토대로 7천억 원대 범죄 자금을 세탁한 30대 남성이 구속된 상태로 재판에 넘겨졌습니다.

어제(9일) 법조계에 따르면 인천지검 국제범죄수사부(유병국 부장검사)는 외국환거래법 위반과 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 위반 등 혐의로 최근 30대 A 씨를 구속 기소했습니다.

A 씨는 2022년 3월부터 지난해 8월까지 16억 원의 대가를 받고 국내 가상자산 거래소를 통해 범죄 자금인 코인을 총 7천476억 원가량 매도해 원화로 환전한 혐의를 받고 있습니다.

그는 캄보디아 후이원그룹의 결제시스템인 '후이원페이'로 세탁된 코인을 해외 가상자산 거래소로 받아 국내 거래소에서 판 것으로 조사됐습니다.

A 씨는 이후 국내 금융기관에서 1천500여 차례에 걸쳐 해당 금액을 인출해 중국인 보따리상들에게 전달한 것으로 드러났습니다.

보따리상들은 이 돈으로 공항 면세점에서 고가의 화장품이나 가방 등을 구매한 뒤 현지 범죄 조직에 전달한 것으로 파악됐습니다.

경찰은 지난해 8월 모 시중은행으로부터 "고액 현금을 인출하는 사람이 있어 자금세탁이 의심된다"는 112 신고를 받고 수사에 착수했습니다.

경찰은 자금 흐름을 추적한 끝에 A 씨가 후이원페이를 통해 범죄 자금을 세탁한 것을 확인해 그를 구속하고, A 씨의 자산 일부를 기소 전 추징보전으로 동결했습니다.

지난달 사건을 넘겨받은 검찰은 A 씨의 가상자산 내역 등을 보완 수사한 뒤 구속 기소했습니다.

(사진=연합뉴스TV 화면 캡처, 연합뉴스)