법인 세워 계좌 개설, 피해금은 4번 세탁…보이스피싱범 검거

전화 금융 사기(보이스피싱) 범죄에 이용할 대포 통장을 모집·유통하고 피해금을 인출한 조직폭력배 등 일당이 무더기로 경찰에 검거됐습니다.

경남경찰청은 전자금융거래법 위반 등 혐의로 30대 A 씨 등 12명을 구속하고 20대 B 씨 등 8명을 불구속 입건했다고 오늘(15일) 밝혔습니다.

A 씨 등은 지난해 11월부터 지난 3월까지 요식업 등을 목적으로 한 허위 법인을 세우거나 사회관계망서비스(SNS) 등을 통해 대포 통장 70여 개를 만들고 이들 계좌에 입금된 보이스피싱 피해금을 인출한 혐의를 받습니다.

이들은 보이스피싱 조직으로부터 각 대포 통장에 입금된 피해금의 2％를 받기로 하고 통장 공급 조직과 세탁 자금 인출 조직으로 나눠 활동했습니다.

전북 지역 조직폭력배 조직 2곳을 낀 공급 조직이 허위 법인 계좌 등으로 만든 대포 통장을 인출 조직에 넘기면, 인출 조직은 보이스피싱 조직에게 이를 공급하고 대포 통장 4개를 통해 세탁된 계좌를 다시 넘겨받아 피해금을 인출했습니다.

인출한 돈은 보이스피싱 조직에 전달했으며 수수료 명목으로 총 약 6억 원을 챙겼습니다.

이 과정에서 일당 중 일부는 대포 통장에 입금된 돈을 몰래 가로채기도 했습니다.

A 씨 등은 단속을 피하기 위해 상품권 판매업을 가장한 허위 법인도 만들었습니다.

이 법인 계좌로 피해금이 들어오면 상품권 매매 대금이라고 속여 마치 실제 상품권 업체인 것처럼 속였습니다.

이번 범죄의 본부 격인 보이스피싱 조직은 과거 보이스피싱이나 주식 투자 피해를 본 사람들에게 접근해 코인으로 손실을 보상해주겠다고 속여 다시 범죄를 저질렀습니다.

이들은 보상을 위해 신분증 등이 필요하다며 개인정보를 받은 뒤 피해자들 명의로 대출을 내, 마치 손실 보상금인 것처럼 피해자들에게 입금했습니다.

피해자들은 이 돈을 다시 이들 조직에 투자금 명목으로 전달하면서 재차 피해를 봤습니다.

경찰은 이들 조직이 이 같은 방식으로 109명으로부터 46억 원을 받아 챙긴 것으로 보고 보이스피싱 조직 총책 등을 쫓고 있습니다.

(사진=연합뉴스)