'이상 해외 송금' 우리 · 신한은행에 검찰 · 세관 합동 압수수색

검찰과 세관당국이 시중은행에서 발생한 거액의 외환 이상 거래를 확인하기 위해 우리은행과 신한은행을 합동 압수수색했습니다.

오늘(29일) 법조계에 따르면 서울중앙지검 국제범죄수사부(나욱진 부장검사)와 세관당국은 오늘 우리은행 지점과 신한은행 본점·지점 등 여러 곳에 검사와 수사관을 보내 내부 전산 자료 등을 확보 중입니다.

이들 은행 지점은 수상한 외화 송금이 이뤄진 곳입니다.

금감원에 따르면 이번달 22일 기준 우리은행의 이상 송금 규모는 16억 2천만 달러, 신한은행은 23억 6천만 달러입니다.

가상자산거래소에서 나온 자금이 귀금속업이나 여행업 등 무역법인 명의의 계좌로 이체된 뒤 홍콩·일본·미국·중국 등 해외 일반법인으로 송금된 형식입니다.

검찰과 세관당국은 국내 가상화폐 시세가 해외보다 비싸게 형성되는 이른바 '김치 프리미엄'을 노린 차익 거래를 의심하고 있습니다.

그간 세관은 금감원의 의뢰로 1차 수사를 진행했고, 검찰은 세관을 지휘하는 동시에 이상 송금 계좌의 통합 분석을 진행해왔습니다.

이상 거래가 우리·신한은행에만 국한된 현상이 아닌 만큼, 향후 검찰과 세관의 강제수사 범위는 더 확대될 것으로 보입니다.

금감원 중간 검사 결과 은행권 전체의 이상 외화 송금 규모는 72억 2천만 달러로 집계됐습니다.

금감원이 일부 은행 직원의 위법 행위 정황도 발견한 만큼 압수수색 이후 관련자들의 소환조사가 이어질 전망입니다.