이 많은 돈을 누가 왜 보냈나…'외화 송금'에 쌓인 의혹

<앵커>

미심쩍은 부분이 많아서 검찰도 수사에 나섰습니다. 돈을 보낸 사람과 받은 사람이 각각 누구인지, 또 그 많은 돈을 어떻게 마련한 거고 왜 보낸 건지 밝혀야 할 의혹이 많습니다.

이 내용은 홍영재가 짚어봤습니다.

<기자>

우리은행 지점을 통해 외국으로 송금한 A 무역회사, 법인 등기부 주소로 찾아가 봤습니다.

여러 회사가 함께 이용하는 공유 사무실인데 A사 사무실은 찾을 수 없습니다.

[(XXX호가 어딨죠?) 아마 비상주(사무실)인 것 같은데요. (XXX호가 없는 거예요?) 거기는 아마 우편서비스만 할 거예요.]

해외 송금이 확인된 또 다른 법인 역시 사무실 이용 여부가 불분명했습니다.

두 회사 전 현직 임원 명부엔 김 모 씨와 이 모 씨 두 사람이 나란히 등재됐습니다.

수상한 외환거래에 동원된 법인들이 서류 형태로만 존재하는 회사가 아니냐는 의혹이 나오는 상황.

대구지검과 서울중앙지검은 금감원에서 자료를 넘겨받아 수사를 진행하고 있습니다.

검찰은 해외로 빠져나간 돈의 실제 주인이 누구이고 어떤 종류의 자금인지 돈의 성격을 추적하고 있습니다.

대부분 법인이 설립된 지 1년이 채 안 되는 신생법인들로 알려져 법인 실소유주가 누구인지도 밝혀야 할 대목입니다.

중국과 일본 등 외국으로 빠져나간 4조 원대 돈을 받은 사람이나 법인이 누구인지도 규명할 대상인데, 여기엔 해외 연계 경제질서 교란 정보 수집권이 있는 국가정보원이 가세했습니다.

법조계와 금융계에선 외환 송금 사건에 국정원이 이례적으로 관여한 게 북한 관련성 때문 아니냐는 관측도 조심스럽게 거론되고 있지만, 금감원 조사나 검찰 수사에서 명확한 단서가 나오지는 않은 상황입니다.

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