가상화폐 거래소 운영계좌도 모니터링…해외 거래 감시

가상화폐 거래소의 집금 계좌뿐 아니라 운영자금계좌도 자금세탁 감시 대상이 됩니다.

FIU·금감원은 거래소의 운영계좌 등 비집금계좌에 대한 모니터링을 강화하기로 했습니다.

일부 거래소가 집금계좌로 모은 자금을 감시가 소홀한 비집금계좌로 이체한 사실이 드러나면서 자금을 범죄 목적으로 악용할 수 있다는 판단 때문입니다.

FIU와 금감원은 비집금계좌에 대해서도 모니터링을 강화하고 이상거래 발견 시 취급업소에 고객 확인을 강화할 예정입니다.

이와 별도로 금융사들이 해외 가상화폐 거래소 목록을 공유해 해외 거래소로 송금하는 데 대한 모니터링도 강화합니다.

국내 거래소들이 해외 거래소에서 가상화폐를 사 국내에서 매도하는 방법으로 조세를 포탈하거나 자금세탁을 하는 것을 차단하기 위한 조치입니다.

이런 내용 등을 담은 개정안은 다음 달 10일부터 1년 시행됩니다.