"고수익·원금 보장" 650억대 외환거래 투자 사기 적발

연 최고 96％의 이율과 원금을 보장한다며 투자금 650억 원을 끌어모은 금융사기조직이 검찰에 적발됐습니다.

서울중앙지검 서민생활침해사범 합동수사반은 해외통화 선물거래인 'FX마진거래'를 명목으로 투자금을 받아챙긴 혐의로 59살 신 모 씨 등 7명을 구속기소하고 54살 박 모 씨 등 4명을 불구속 기소했습니다.

검찰은 중간모집책 51살 김 모 씨 등 3명을 약식기소하고 48살 민 모 씨 등 달아난 5명은 기소중지했습니다.

신 씨 등은 FX마진거래 전문업체 '맥심 트레이더'에 투자해 매달 원금의 3∼8％를 배당하겠다며 지난해 2월부터 지난 4월까지 1천여 명에게서 투자금 650여억 원을 유치한 혐의를 받고 있습니다.

FX마진거래는 두 가지 통화를 동시에 사고팔며 환차익을 노리는 외환 선물거래로 신 씨는 맥심 트레이더 국내 투자자 모임인 '케이맥스' 회장을 자처하며 국내에서 설명회를 열고 돈을 끌어모았습니다.

이들은 받은 돈을 FX마진거래에 투자하지 않고 펀드 투자와 개인 사업체 운영, 아파트 구매 등에 쓴 것으로 조사됐습니다.

검찰은 이들이 맥심 트레이더 '본사'와 범행을 공모한 것으로 보고 신 씨 등이 외국 조직과 연계했는지 계속 수사할 방침입니다.

맥심 트레이더는 홍콩과 대만 등지에 지사를 뒀다고 주장하지만 실제 사무실 소재지와 투자금의 사용처, 배당금의 출처는 물론 FX마진거래에 필요한 국제 환딜러 자격 여부도 확인된 게 없다고 검찰은 설명했습니다.

지난 5월 대만 법무부 조사국도 맥심 트레이더 투자금 명목으로 30억 대만달러, 약 1천80억 원을 챙긴 '마승금융그룹'을 적발한 바 있습니다.