중국 인민은행, 중국은행 돈세탁 의혹 조사 착수

중국 중앙은행인 인민은행이 외환거래 전문 국영 상업은행인 중국은행의 불법 돈세탁 의혹에 대한 조사에 착수했습니다.

인민은행 대변인은 상업은행의 국가 간 위안화 거래에 관한 보도를 접하고 관련 사실들을 확인하고 있다고 밝혔습니다.

또, 최근 위안화 거래가 급증하고 있다며 사업이 확장되는 기간에는 기관들이 관련 법규를 준수하고 자체 규정도 개선해 법률적·영업적 위험을 방지해야 한다고 덧붙였습니다.

앞서 중국 관영 중앙TV는 중국은행 외환 서비스업무가 내국인의 해외 투자이민이나 해외 부동산 구입을 위한 외화자금을 마련하는 돈세탁 창구로 이용되고 있다고 보도했습니다.

중국은행이 전국 지점을 통해 해외 투자이민이나 해외 부동산 구입을 위해 위안화 예금계좌를 개설하면 해외 지점에서 자금 출처를 따지지 않고 국제 계좌 이체 형식으로 거액의 외화자금으로 환전해 준다는 내용입니다.

이에 대해 중국은행은 모든 업무에 대해 당국의 감독을 받고 있다면서 사실이 아니라고 부인했습니다.