美 제재위반 'BNP파리바 파문' 다른 은행들로 확산

프랑스 최대 은행 BNP파리바의 벌금 파문이 다른 은행들로 확산할 조짐을 보이고 있습니다.

크레디 아그리콜, 소시에테 제네랄 등 프랑스 주요 은행 2곳과 시티그룹의 멕시코 지사인 바나멕스USA가 돈 세탁과 경제제재 위반 혐의로 조사를 받고 있다고 로이터 통신이 전했습니다.

또 독일의 도이체방크도 경제제재 위반 혐의로 조사를 받고 있는 것으로 알려졌습니다.

소식통에 따르면 미 법무부와 뉴욕 검찰은 크레디 아그리콜과 소시에테 제네랄 등 2곳에 대해 경제제재 위반 혐의를 조사중이며, 이들 은행도 사실 여부를 자체조사하고 있습니다.

시티그룹의 바나멕스USA는 미국-멕시코 간 금융거래 감시를 소홀히 했는지에 대해 조사받고 있는 것으로 전해졌습니다.

이와 별개로 시티그룹은 바나멕스의 5억6천500만 달러 대출 사기를 자체 조사해 직원 수십명을 해고했습니다.

앞서 BNP파리바는 미국의 경제제재를 무시하고 이란·수단·쿠바 등과 대규모 금융거래를 한 혐의로 미국 정부에 89억 달러, 약 9조 원의 벌금을 물기로 합의했습니다.