중국 검은 돈의 '돈세탁 창구' 마카오

마카오가 중국의 `검은돈'을 세탁해주는 통로로 이용되고 있다는 미국 의회 보고서가 공개됐습니다.

비즈니스인사이더는 폭로전문 웹사이트인 위키리크스가 공개한 미 의회 산하 의회ㆍ행정부 중국위원회(CECC)의 보고서를 토대로 매년 2천20억 달러, 우리 돈 216조 7천억 원의 검은 돈이 마카오를 통해 돈세탁 되고 있다고 보도했습니다.

위키리크스가 폭로한 외교전문에 따르면 마카오 카지노와 접객 산업은 국내총생산(GDP)의 50% 이상을 차지하고 있으며, 이런 카지노 산업의 성공은 부정한 자금의 돈세탁과 밀접한 관련이 있습니다.

마카오 카지노 업체들은 중국에서 밀려오는 관광객 덕분에 지난 10월에만 365억 파타카, 우리 돈 5조 516억 원의 수입을 올렸습니다.

마카오를 방문한 중국 본토 관광객들은 지난 1999년에는 80만 명에 그쳤으나, 2008년에는 1천200만 명, 2012년에는 1천700만 명으로 해마다 기하급수적으로 늘어나고 있습니다.

또, 2012년 한 해 동안 홍콩과 대만에서 마카오를 방문한 관광객만 1천100만 명에 달합니다.

중국은 마카오를 방문하는 본토인들에게 한 번에 2만 위안, 우리 돈으로 351만 원까지 가져 나갈 수 있도록 허용하고 있고, 연간 허용액은 5만 달러, 우리 돈 5천355만 원입니다.

하지만, 마카오에서 거액을 걸고 카지노를 즐기려는 중국 본토의 큰 손들은 이러한 규제를 피할 수 있는 수단이 있습니다.

`정킷'(junket)이라 불리는 카지노 이용객 알선업체를 활용하는 것입니다.

즉 중국의 `돈 많은 도박꾼'은 중국 본토 정킷에 돈을 맡기고 마카오의 정킷에서 그만큼의 돈을 찾아 카지노를 할 수 있고, 제3의 정킷으로부터 돈을 빌릴 수도 있습니다.

중국의 도박꾼들이 카지노를 통해 돈을 땄다면 그 돈을 달러나 홍콩 달러로 받아 현지 자산을 사들이거나 국외의 조세회피처로 보낼 수도 있습니다.

정킷은 소규모 자본주에서부터 공식적으로 상장된 업체에까지 매우 다양합니다.

정킷 업체들은 VIP 고객을 위해 비자 발급 업무를 대행해 주고 호텔과 카지노 룸을 잡아주는 것은 물론 도박자금을 빌려주고 이자를 받습니다.

마카오의 카지노로 유입되는 중국 본토 자금 가운데 상당액은 뇌물이나 횡령 등을 통해 조성된 검은 돈이라고 비즈니스인사이더는 전했습니다.

중국의 폭력조직인 `삼합회'(三合會)가 정킷 사업을 사실상 지배하고 있다는 지적도 있습니다.

중국 법원이 카지노 빚을 인정하지 않고 있기 때문에 정킷 업체들은 빚려준 카지노 자금을 회수하기 위해 삼합회를 이용하고 있습니다.

2009년의 한 외교 전문은 "정킷은 마카오에 등록하고 공식적인 규제를 받게 돼 있지만, 정킷 협력 조직은 카지노 고객들을 유치하고 빌려준 돈을 회수하기 위해 공공연하게 중국 내 폭력조직과 밀접한 관계를 유지하고 있다"고 지적했습니다.

시진핑 국가주석을 정점으로 하는 중국의 새 지도부는 지난해 말 집권한 이후 지난해 12월에는 몇몇 정킷 업체 관계자들을 체포하기도 했습니다.

마카오 정부도 돈세탁을 방지하기 위해 대책을 세우고 있지만, 실효성 있는 규제가 이뤄지기까지는 갈 길이 멀다고 비즈니스인사이더는 지적했습니다.