'4천억 도박 전주'-코스닥기업 돈거래 포착

검찰이 4천억 원대 자금을 굴리는 재력가로 알려진 도박 전주가 코스닥 등록업체 10여 곳과 금전 거래를 한 정황을 포착한 것으로 알려져 향후 추이가 주목된다.

11일 검찰에 따르면 최근 인천지검 부천지청은 변호사법 위반 등 혐의로 구속된 도박 전주 최모 씨가 10여 곳의 코스닥 등록 업체들에 수백억 원대의 돈을 빌려준 사실을 밝혀내고 관련 자료를 이달 초 서울중앙지검으로 넘겼다.

현재 두산그룹 전 회장 박용오 씨의 차남 박중원 씨의 횡령 사건을 수사 중인 서울중앙지검 금융조세조사1부(봉욱 부장검사)가 자료를 건네받아 내부 검토 중인 것으로 전해졌다.

박 씨도 자신이 운영하는 회사에서 횡령한 사실이 드러나자 이를 메우기 위해 최 씨로부터 100억 원 가량을 빌린 것으로 알려졌다.

도박판 등에서 4천억 원대의 자금을 운용하는 것으로 알려진 최 씨는 최근 경찰에 붙잡힌 도박꾼들에게 "경찰에 부탁해 사법처리를 면하게 해주겠다"며 3천만 원을 받은 혐의로 구속기소돼 있는 상태이다.

부천지청 관계자는 "사채업자들은 연말 기업들이 돈이 필요할 것으로 보고 이메일 등을 통해 대출해주겠다는 광고를 낸다. 기업들이 접근하면 2-3단계를 거쳐 거래가 이뤄지는데, 여러 단계를 거치는 것은 세금 문제 때문"이라고 말했다.

검찰은 그러나 기업들이 돈을 빌려 부적절한 용도로 사용했는지 등에 대한 구체적인 범죄 혐의가 없어 본격조사에 나서지는 못하고 있는 것으로 알려졌다.

검찰 관계자는 "박 씨 사건에 집중하고 있으며 기업들이 사채를 끌어썼다는 사실 자체만으로는 범죄가 성립하기 어려워 현재로는 수사 선상에 올려놓지 않고 있다"고 말했다.

(서울=연합뉴스)