은행권 2조 원대 '비정상 외환거래' 포착…수사 착수

<앵커>

우리은행과 신한은행에서 수조원대 해외 송금 이력이 확인돼서 당국이 조사에 나선 가운데 서울중앙지검 역시 관련 의혹 수사에 나선 것으로 파악됐습니다. 검찰 수사가 확대될 수 있다는 전망도 나옵니다.

안희재 기자입니다.

<기자>

서울중앙지검 국제범죄수사부가 최근 은행권에서 발생한 2조 원대 해외 송금 의혹 수사에 나섰습니다.

앞서 우리은행은 내부감사 과정에서 서울 한 지점에서 1년 동안 8천억 원에 달하는 비정상적 외환거래가 발생한 사실을 포착해 금융감독원에 보고했습니다.

이상 외환거래라는 실제 무역 거래가 없는데도 외국으로 거금을 보내거나, 갑자기 거래가 폭증하는 경우 등으로, 금융당국은 불법적인 자금 세탁 가능성을 의심하고 조사를 벌여왔습니다.

이에 금감원은 지난달 현장검사에 나섰는데, 이후 신한은행에서도 1조 3천억 원대 외국환 이상 거래 정황이 포착된 것으로 전해졌습니다.

대구지검이 관련 의혹을 수사 중인 상황에서 대검찰청은 금감원으로부터 관련 자료를 넘겨받아 중앙지검에 넘겼습니다.

해외로 보내진 자금의 출처와 송금 목적이 핵심 쟁점으로, 중앙지검 관계자는 지난주 사건을 배당받아 검토에 들어갔다고 전했습니다.

금감원이 일선 은행에 이달 말까지 이상 외환거래 여부를 파악하라고 지시하고, 현장검사도 속도를 내고 있는 만큼 추가 사례에 대한 검찰 수사가 확대될 수 있다는 관측이 나옵니다.