▲ 압수수색 과정에서 발견된 5만 원권 다발
불법 도박 사이트 운영 수익 550억여 원을 자금 세탁해 슈퍼카 구매, 부동산·재개발 투자, 회사 인수 등을 하며 초호화 생활을 해온 일당이 검찰에 붙잡혔습니다.
부산지검 강력범죄수사부는 범죄수익은닉규제법 위반, 부동산실명법 위반, 금융실명법 위반 등의 혐의로 국내 자금 세탁 총책 A(42) 씨 등 4명을 구속 기소하고 공범 5명을 불구속 기소했다고 오늘(22일) 밝혔습니다.
그리고 필리핀으로 도피한 도박 사이트 운영 총책 B(35) 씨를 인터폴 적색 수배하고 뒤쫓고 있습니다.
A, B 씨 등은 2017년 2월부터 필리핀에 서버와 사무실을 두고 국내 조직원과 16개 불법 도박 사이트를 현재까지 운영하고 있습니다.
이들은 매일 6억 원에 달하는 도박 사이트 운영 수익을 대포통장 100개로 나눠 국내에서 인출한 뒤 자금 세탁을 해온 것으로 드러났습니다.
자금 세탁 방법은 다양했습니다.
페라리, 람보르기니 등 슈퍼카 24대를 수입 후 재판매하거나 타이어 회사를 인수하고 타이어를 사는 수법으로 자금을 세탁했습니다.
또 부동산 법인 지분을 인수한 것처럼 가장해 다시 되팔아 수익을 남기거나 선박을 샀습니다.
9억 원, 18억 원짜리 해운대 고급 아파트를 차례로 사고팔아 최종 27억 원 상당 아파트를 사기도 했습니다.
이들은 이렇게 세탁한 거액의 돈이나 법인, 부동산 등을 주로 가족이나 직원, 직원 가족 명의로 돌린 뒤 초호화 생활을 해왔다고 검찰은 전했습니다.
A 씨의 경우 페이퍼컴퍼니를 만들어 차명으로 부동산을 보유하고 서울 강남 신사동 부지를 164억 원에 사 빌딩을 지었습니다.
40억 원 상당의 초고급 슈퍼카 '부가티 시론'과 시가 3억∼6억 원에 이르는 명품 시계 '리차드밀' 등을 사는 등 부를 과시하며 성공한 사업가 행세를 해왔습니다.
A 씨는 유명 갤러리에서 피카소, 백남준, 앤디 워홀, 로이 리히텐슈타인, 무라카미 다카시, 이우환 작가 등의 미술품을 사들이고 에르메스, 샤넬 등 명품 가방도 샀습니다.
B 씨 가족은 범죄 수익을 세탁한 돈으로 산 17억 원 상당 해운대 아파트에서 살아왔습니다.
수사에 나선 검찰은 압수수색과 계좌 추적 등으로 A 씨 주거지 등에서 초고급 슈퍼카, 고가 미술품 등을 압수했습니다.
A 씨 주거지에서는 수십억 원에 달하는 5만 원권 다발 더미가 발견됐습니다.
특히 검찰은 A 씨 등이 자금 세탁한 550억 원 범죄 수익 중 97%인 535억 원 상당의 부동산, 금융 자산 등을 추징보전 하는 성과를 거뒀습니다.
김보성 부산지검 강력부장은 "범죄 수익의 자금 세탁 범죄를 엄단하고 끝까지 추적해 환수하겠다"고 말했습니다.
(사진=부산지검 제공, 연합뉴스)
