금융감독원은 국외에서 불법 자금세탁 의혹이 불거진 HSBC의 서울지점과 SC은행을 점검한다고 밝혔습니다.
금감원은 이들 영국계 은행이 금융거래 제한 국가와 자금을 거래했는지, 의심스러운 거래를 보고했는지, 고객확인 의무를 지켰는지 등을 살펴볼 예정입니다.
HSBC와 SC은행은 최근 미국과 멕시코 등지에서 불법자금 세탁 혐의로 조사를 받거나 벌금이 부과됐습니다.
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