삼성그룹 비자금 의혹 등을 수사 중인 조준웅 특별검사팀은 20일 삼성 전.현직 임원과 관계자 등 1천700~800여 명의 차명의심 계좌 3천700~800여 개를 추적 중이다.
특검팀 고위 관계자는 이날 "현재 3천700~800여개 차명의심 계좌를 조사 중이고 일단 수사망 안에 들어온 계좌들을 중심으로 조사하면서 추적 범위를 넓힌 것"이라며 "추적해야 할 대상이 많으므로 아직 '시작 단계'로 보면 된다"고 말했다.
특검팀은 이들 의심계좌에 대한 압수수색을 통해 실제 차명 계좌인지 아닌지를 우선 가린 뒤 연결계좌의 입·출금 내역과 자금 출처 등을 확인해 계좌에 담긴 돈이 비자금인지 여부를 확인하는 형태로 차명계좌를 가려내고 있다.
특검팀은 비밀번호가 0000·1111 등 똑같이 돼 있는 단순한 계좌, 뭉칫돈이 10억 원 이상 입금돼 있고 1억 원 단위까지 모두 인출된 계좌, 삼성관련 주식만 거래한 계좌, 배당금을 바로 출금해 간 계좌 등이 실제로 차명계좌일 가능성이 높다고 보고 중점 추적 중이다.
특검팀은 지난해 검찰 특별수사감찰본부로부터 삼성 전·현직 임직원 200여 명 명의로 된 480여 개 계좌를 넘겨받은 뒤 연결계좌를 확인하는 한편 추가 수사를 통해 의심스런 계좌를 더 확보해 현재 3천700~800여 개까지 추적 대상계좌 범위를 넓힌 상태다.
특히 그룹 전·현직 임직원이 아닌 일반 계좌도 가족이나 친척, 지인 등의 명의로 된 또 다른 차명계좌일 가능성이 있다고 보고 최근 압수수색 영장을 추가로 발부받아 추적하고 있다.
한편 특검팀은 이날 오전 제일모직 전 임원을 참고인 신분으로 불러 조사 중이며, 오후에는 경영권 불법승계 의혹과 관련해 'e삼성' 사건의 피고발인인 김순택 삼성SDI 사장을, 비자금·차명계좌 의혹과 관련해 삼성전자 최 모 사장을 각각 출석시켜 조사한다.
(서울=연합뉴스)