'A/S까지 확실히'…대포통장 405개 도박사이트 운영자에 판매

유령법인을 설립한 뒤 법인 명의로 대포통장 수백 개를 만들어 불법 도박사이트 운영자 등에게 팔아 30억원을 챙긴 폭력조직원 등이 무더기로 경찰에 붙잡혔습니다.

충남경찰청 광역수사대는 총책인 대전지역 한 폭력조직의 조직원 33살 A씨를 포함해 모두 44명을 전자금융거래법 위반 등으로 검거하고 A씨 등 3명을 구속했습니다.

A씨 등은 지난해 1월부터 올해 3월까지 대전에 사무실을 차려놓고 동네 후배 등 지인 명의로 허위 법인 82개를 설립해 법인 명의로 대포통장 405개를 개설한 뒤 불법 인터넷 도박사이트 운영자에게 월 100만∼150만 원을 받고 통장을 팔아넘겨 총 30억원을 챙긴 혐의를 받고 있습니다.

이들은 최근 개인이 여러 개를 개설하는 절차가 까다롭게 바뀌자 비교적 계좌 개설이 쉬운 법인 명의로 대포통장을 만든 것으로 조사됐습니다.

총책 A씨를 중심으로 모집책, 통장 개설책, 알선책 등 역할을 분담해 조직적으로 대포통장을 판매했습니다.

통장 명의자가 통장에 있는 돈을 인출해 달아나는 일명 '먹튀'를 방지하려고 명의자로는 동네 후배 등 지인들을 끌어들였습니다.

불법 도박사이트 운영자가 비밀번호나 OTP 카드 등을 잃어버리는 등 통장에 문제가 생겼을 때 명의자를 바로 은행에 보내 조치를 해 주는 사후 관리까지 해 준 것으로 파악됐습니다.

또 명의자인 동네 후배들이 불법 행위에 가담해 수사 기관에 신고를 못 한다는 점을 악용해 폭력을 행사한 것으로 조사됐습니다.

명의자가 통장을 만들어오지 못하면 "왜 통장을 만들지 못하느냐"며 둔기로 폭행하고, 협박해 은행 업무나 운전 등의 일을 시켰다고 경찰은 설명했습니다.

경찰은 이들이 허위 법인을 설립하는 과정에서 법무사 사무실 종업원 56살 B씨가 허위 법인 설립 등기 업무를 대신해 주는 등 범행에 가담한 것을 확인해 형사 입건하고 대한법무사협회에 위법행위 방지를 위한 홍보를 요청했습니다.

대포통장은 지급 정지 요청하고, 허위 법인 역시 폐업되도록 조치했습니다.

경찰은 또 대포통장을 사용한 불법 인터넷 도박사이트에 대한 수사를 확대할 방침입니다.