미국 정부가 프랑스 파리 테러를 자행한 이슬람 급진주의 무장단체 '이슬람국가(IS)'를 비롯한 테러리스트들의 자금줄을 찾기 위해 은행들의 거래를 들여다보고 있다고 18일 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다.

매체는 미국 특수전사령부 당국자를 인용해 정부 당국이 IS 공습 타격 목표를 정하기 위해 은행 거래 정보를 활용하고 있다고 설명했다.

은행들은 미 재무부에 의심스러운 계좌 이체나 예금, 기타 거래 등을 보고해야 하며, 이러한 정보는 테러리스트가 보유한 정유 시설 등을 확인하는 데 사용된다.

미 당국은 그동안 은행이나 카지노 등을 통한 불법적인 자금 거래가 테러의 자금줄이 되는 것을 경계해왔으며 이를 수시로 감시해왔다.

자금세탁이나 테러 자금 조달을 방지하기 위한 금융 정보를 수집하고 분석하는 미국 재무부 산하 금융정보분석기구인 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 은행 거래 정보를 수집하고 이를 미 연방조사국(FBI) 등 다른 기관들과 공유한다.

이렇게 모아진 정보들은 국방부와도 공유된다.

WSJ는 이번 IS 파리 테러 사건으로 이러한 조사가 탄력을 받고 있다고 전했다.

이렇게 모아진 정보는 의심스러운 개인에 대한 단편적인 정보들을 연결해주고, 해당 개인이 계좌에 접근할 때 IP 주소를 추적한다.

실제로 올여름 테네시주 채터누가 군사 지역에 총격이 발생했을 당시 한 은행이 2시간 만에 총격범이 어디에서 총을 샀는지를 찾아내 정부에 관련 내용을 제공했다.

FBI의 제럴드 로버츠 테러리스트 금융담당 부장은 은행 당국자들은 IS 지지자들의 자금 흐름은 대규모 자금이 여러 계좌로 분산 이체되는 돈세탁 흐름과는 다른 양상을 띤다는 점을 주목하고 있다고 전했다.

일례로 IS 지지자들은 터키로 가는 비행기표를 사는 데 큰 돈이 들지 않기 때문이라고 로버츠는 설명했다.

로버츠는 미국의 고객이 터키에서 갑자기 은행 계좌를 사용하고, 몇 달 뒤 사용하지 않다가 나중에 이를 다시 사용하게 되면 은행은 이를 당국에 보고할 수 있다며, IS 고급 정보의 일부는 은행에서 나온다고 덧붙였다.

(연합뉴스)