돈세탁이나 불법 송금 등이 의심되는 국내 은행의 해외 송금 자금이 7조 원 넘는 것으로 파악됐습니다.
금융감독원은 지난달 말 우리은행과 신한은행의 4조 4천억 원 규모의 이상 해외 송금 거래를 파악하고 추가 조사를 벌인 결과 7조 원이 넘는 이상 외환 거래를 확인한 걸로 알려졌습니다.
7조 원 규모의 해외 송금 중 상당 금액은 국내 가상화폐 거래소에서 은행을 거쳐 송금된 걸로 확인돼 금감원은 가상화폐가 해외보다 국내에서 비싸게 거래되는 이른바 '김치 프리미엄'을 노린 차익 거래 가능성도 있는 걸로 보고 있습니다.
또 이 과정에서 은행들이 이른바 '자금 세탁'에 연루됐을 가능성도 염두에 두고 조사하는 걸로 알려졌습니다.
앞서 금감원은 우리은행과 신한은행의 이상 해외 송금에 대한 조사를 통해 적발된 해외 송금 거래 대부분이 국내 가상자산거래소로부터 이체된 자금이 무역법인 계좌로 모인 뒤 해외로 송금되는 걸 확인했습니다.
대구지검 반부패부는 우리은행과 신한은행 등 금감원의 검사 자료를 확보하고, 가상자산 거래 영업을 하면서 허위증빙자료를 은행에 제출해 4천억여 원의 외화를 해외로 송금한 혐의로 유령 법인 관계자 3명을 구속하기도 했습니다.