"투자금 100억"…승리의 수상한 홍콩 법인, 실체는?

<앵커>

가수 승리, 이승현 씨 관련 여러 의혹 가운데 저희 끝까지판다 팀은 승리가 국내외에서 벌였던 각종 사업의 투자금 출처를 뒤쫓고 있습니다. 이 사업 자금의 흐름 가운데, 승리가 홍콩에 세운 BC홀딩스라는 회사에 대한 의혹이 커지고 있습니다.

강청완 기자의 보도입니다.

<기자>

BC홀딩스는 승리가 유리홀딩스 유인석 대표, 국내 한 컨설팅업체 대표인 류 모 씨와 함께 각각 100홍콩달러, 우리 돈 약 1만 5천 원씩을 초기 투자해 홍콩에 만든 회사입니다.

법인 등기에 나와 있는 주소지를 직접 찾아가 봤습니다.

해당 장소에는 BC홀딩스가 아닌 BC홀딩스의 회사 설립 작업을 대행해 준 한국계 세무업체만 있습니다.

BC홀딩스가 함께 입주해 있는지 현지 직원에게 물어봤습니다.

[현지 한국계 세무법인 직원 : 저희가 확인해 드릴 수 있는 사안이 아니에요. 여기는 그냥 등기사무소일 뿐이고 고객의 허가 없이 회사 이름 한 자라도 얘기할 수 없으니까 가세요.]

취재진이 입수한 기록과 정보를 바탕으로 홍콩 곳곳을 돌아다녔지만 BC홀딩스의 별도 사무실은 확인할 수 없었습니다.

투자회사들이 홍콩에서 흔히 활용하는 특수목적법인, 일종의 페이퍼컴퍼니로 보입니다.

BC홀딩스 홈페이지를 보면 회사 설립 이듬해인 2017년 우리 돈으로 300억 원이 넘는 자금을 운용하고 있다고 홍보하고 있습니다.

실제 그런 건지 설립자 3명 가운데 1명인 류 대표에게 확인했는데, 300억 원은 목표 수치였고 실제 투자를 받은 건 100억 원이라고 답변했습니다.

[김성민/홍콩 현지법인 회계사 : 홍콩법인을 만들었는데 이 사업장 주소 놓고 뭔가 여기서 대단한 일이 일어나는 것처럼 꾸며졌어요. 웹사이트에 보면 주소 나와 있고 현지에서 뭔가 일이 막 되고 있는 것처럼 포장이 됐다면 이건 잘못됐다고 볼 수 있어요.]

승리의 사업 자금 흐름에 대한 경찰과 국세청의 조사가 이뤄지고 있는데, 홍콩 세무당국도 BC홀딩스에 대한 내사에 착수했다는 언론 보도도 나왔습니다.

SBS 끝까지판다 팀이 현지에서 만난 홍콩 세무국 조사팀 관계자는 자금 흐름에서 탈세 등 혐의가 드러날 경우 엄하게 처벌될 수 있다고 밝혔습니다.

[홍콩 세무국 조사팀 관계자 : (의혹이 사실이라면) 사건의 규모가 꽤 커 보입니다. 만약 조세회피 혐의가 확인될 경우 재판을 통해 형사 처벌하거나 탈세한 금액의 3배를 추징할 수 있습니다. ]

승리의 각종 사업에 어떤 돈이, 어떻게 투자됐고, 또 그 수익은 어디로 흘러들어 갔는지 명확히 알기 위해서는 이 홍콩 법인에 대한 면밀한 조사가 이뤄져야 할 것으로 보입니다.